ตำรวจสอบสวนกลาง เปิดปฏิบัติการ “ทลายแก๊งฟอกเงินมังกรเทา” บุกตรวจค้น 20 จุดทั่วประเทศ รวบ 10 ผู้ต้องหา เครือข่ายมิจฉาชีพข้ามชาติ ใช้เหรียญดิจิทัล USDT ฟอกเงินกว่า 6,500 ล้านบาท พบมีการถอนเงินสดแล้ว 2,900 ล้านบาท และนำไปซื้ออสังหาริมทรัพย์-ของหรูมูลค่ากว่า 440 ล้านบาท
เปิดโปงขบวนการ “มังกรเทา” ฟอกเงินผ่านเงินดิจิทัล
ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) นำโดย กองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) ร่วมกับหลายหน่วยงาน เปิดปฏิบัติการบุกค้น 20 จุด 8 จังหวัด ไล่ล่าขบวนการ “แก๊งมังกรเทา” เครือข่ายฟอกเงินรายใหญ่ ผลการจับกุมได้ผู้ต้องหา 10 ราย (ไทยและจีน) ตรวจยึดทรัพย์สินกว่า 440 ล้านบาท พบเส้นทางเงินหมุนเวียนกว่า 6,500 ล้านบาท โดยมีการถอนเงินสดออกจากระบบแล้ว 2,900 ล้านบาท
แหล่งข่าวเผยว่า ขบวนการนี้ ใช้เหรียญดิจิทัล USDT เป็นช่องทางหลักในการฟอกเงิน ก่อนจะเปลี่ยนเป็นเงินสด โอนผ่านบัญชีม้า และซื้อทรัพย์สินหรูในไทย
วิธีหลอกเหยื่อ-ฟอกเงินสุดแสบ
แก๊งนี้เริ่มต้นจากการ โพสต์หางานพิเศษ บนโซเชียล หลอกให้เหยื่อลงทุน เช่น กดไลก์-เพิ่มยอดติดตาม เมื่อเหยื่อเชื่อใจ ก็ชักชวนให้ลงทุนมากขึ้น อ้างว่าได้กำไรสูงถึง 30-50% แต่สุดท้ายเงินที่ลงทุนหายเกลี้ยง มีเส้นทางฟอกเงินคือ รับเงินจากเหยื่อผ่าน บัญชีม้า จากนั้นแปลงเป็น เหรียญดิจิทัล USDT แล้วขายออก ถอนเป็นเงินสด-โอนเข้าบัญชีเครือข่าย ฟอกเงินสกปรกผ่านการซื้อ อสังหาริมทรัพย์-ของหรู เพื่อปิดบังที่มาของเงิน
ตำรวจพบว่าเครือข่ายนี้มี การตั้งบริษัทนอมินีไทย เพื่อโอนกรรมสิทธิ์บ้านให้คนจีน โดยบริษัทเหล่านี้ไม่มีธุรกิจจริง แต่ใช้บังหน้าเพื่อฟอกเงิน สำหรับของกลางที่ยึดได้ ประกอบด้วย คอมพิวเตอร์-โทรศัพท์มือถือ เงินสด-สมุดบัญชี รถยนต์-มอเตอร์ไซค์ นาฬิกาหรู-กระเป๋าแบรนด์เนม และอสังหาริมทรัพย์ (บ้านหรู-คอนโด) รวมมูลค่าทรัพย์สินกว่า 440 ล้านบาท
ตำรวจเตือน! อย่าหลงเชื่อ “งานออนไลน์-ลงทุนกำไรสูง”
ตำรวจสอบสวนกลาง CIB เตือนประชาชนว่า “ไม่มีการลงทุนไหนได้กำไรง่าย ๆ โดยไม่เสี่ยง” อย่าหลงเชื่อประกาศหางาน-หาเงินทางออนไลน์ที่ให้ผลตอบแทนสูงเกินจริง โดยแนะนำให้ตั้งข้อสังเกตไว้เสมอว่า หากมีการอ้างแบบนี้คือมิจฉาชีพ ไม่ว่าจะเป็นงานที่อ้างว่า “ทำง่าย ได้เงินจริง “ให้โอนเงินก่อน หรือบังคับลงทุนเพิ่ม อ้างกำไรสูง 30-50% ต่อเดือน และไม่มีข้อมูลบริษัทชัดเจน ตร.ย้ำว่า ถ้าเจอพฤติกรรมแบบนี้ ให้สงสัยไว้ก่อนว่าเป็นกลโกง! และหากตกเป็นเหยื่อ แจ้ง สายด่วน 1599 หรือ สอบสวนกลาง CIB ทันที!
ปิดเกม “มังกรเทา” ยึด 440 ล้าน แต่เครือข่ายยังไม่หมด
แม้จะจับกุมได้ 10 ราย และยึดทรัพย์ได้มหาศาล แต่เครือข่ายนี้ยังไม่หมดไป ตำรวจเตรียมขยายผลล่าแก๊งที่เหลือ และ สืบหาผู้ร่วมขบวนการฟอกเงินในไทยต่อไป
