นายธนากร คมกฤต เลขาธิการมูลนิธิหยุดพนัน โพสต์เรื่องนี้เพื่อชี้ให้เห็นว่ากาสิNo ที่จะเกิดขึ้นตามร่าง พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจร ที่รัฐบาลยืนยันมีกระบวนการควบคุม ป้องกันไม่ให้เป็นแหล่งฟอกเงินนั้น สามารถทำได้
นายธนากรระบุในเรื่อง “เขาฟอกเงินกันอย่างไรในกาxiโน?” ว่าธุรกิจสีเทาและองค์กรสีดำต้องอาศัยการฟอกเงิน และวิธีที่นิยมกันมากที่สุดคือนำเงินไป ‘ล้าง’ ในกาxiโน โดยสำนักงานยาเสพติดและอาชญากรรม องค์การสหประชาชาติ หรือ UNODC อรรถาธิบายถึงกระบวนการฟอกเงินผ่านกาxiโน
โดยบอกกาxiโนในกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงตอนล่าง เป็นช่องโหว่ระดับโลก เพราะขาดมาตรการตรวจสอบการฟอกเงินที่มีประสิทธิภาพ จึงถูกองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่ดำเนินการอยู่ในภูมิภาคและทั่วโลกเข้าแทรกซึมเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูง
จากนั้นจะจัดให้มี Junket หรือ ทัวร์นักwนัน เป็นบุคคลวีไอพี ระดับนักการเมือง ข้าราชการระดับสูง นักธุรกิจใหญ่ ไปเล่นwนันตามกาxiโน ที่เป็นเครือข่ายกัน พร้อมบริการอื่นๆ รวมถึงอำนวยความสะดวกแลกเปลี่ยนสกุลเงินตรา รับชำระบัญชีด้วยเงินหลายสกุล ซึ่งบริการ Junket ขยายตัวอย่างมาก เพื่อเข้าสู่กระบวนการฟอกเงิน ย้ายเงินจำนวนมหาศาลเข้าสู่ระบบการเงินอย่างง่ายดาย
ในรายงานของ UNODC เผยวิธีการฟอกเงินผ่านกาxiโน และธุรกิจ Junket 7 วิธี คือ 1. วิธีเงินสดแลกเงินสด เปลี่ยนเงินสดเป็นชิปเล่นwนันจากนั้นแลกกลับมาเป็นเงินสด 2.สมรู้ร่วมคิดระหว่างผู้เล่นwนัน ฝ่ายหนึ่งตั้งใจแพ้ เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับของระบบการฟอกเงิน 3.ย้ายเงินผ่านบัญชีของ Junket ในประเทศหนึ่ง แล้วเบิกถอนเล่นwนันในกาxiโน อีกประเทศหนึ่ง
4. การหักกลบบัญชี โดยโอนเงินผ่านกาxiโนและธุรกิจ Junket ด้วยบัญชีผู้ใช้บริการในประเทศหนึ่ง ไปลงบัญชีเจ้าหนี้กับผู้ใช้บริการในอีกประเทศหนึ่ง 5.ใช้บัญชีการwนันโอนเงินอย่างผิดกฎหมายระหว่างนักwนันด้วยกัน 6. ซื้อบัญชีของผู้ชนะการwนัน โดยยอมจ่ายส่วนต่างเพิ่ม 7. การทำธุรกรรมจำแลง โดยการสร้างหลักฐานเท็จ เสมือนว่าลูกค้าเข้ามาใช้บริการจริง เพื่อให้เบิกเป็นเงินสดได้
“นี่คือการฟอกเงินผ่านกาxiโนที่สะดวก ไม่แตกต่างจากร้านสะดวกซัก 24 ชั่วโมง สังคมไทยพร้อมรับมือแล้วรึยัง? “ นายธนากรระบุไว้ในตอนท้าย
#ThePublisherTH #สำนักข่าวออนไลน์เพื่อสังคม #รัฐบาลแพทองธาร #เพื่อไทย #รัฐบาลเพื่อไทย #กาสิNO #กาสิโน #กาสิโนถูกกฎหมาย #ไม่เอากาสิโน #ทุจริตคอร์รัปชัน #คัดค้านกาสิNo
