กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดยกองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก. พร้อมทีมเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันจับกุม น.ส.ณิษฐ์รฐา สุขธนาทิพย์ อายุ 35 ปี ตามหมายจับศาลอาญาที่ 1832/2567 ลงวันที่ 25 เมษายน 2567 ในข้อหาเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงประชาชน และมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ โดยจับกุมตัวได้ที่ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง
จากการสืบสวนของ กก.3 บก.ปอศ. พบว่า น.ส.ณิษฐ์รฐา เป็นหนึ่งในสมาชิกเครือข่ายที่มีทั้งบุคคลสัญชาติมาเลเซียและไทย ซึ่งร่วมกันหลอกลวงประชาชนให้ลงทุนผ่านแอปพลิเคชันปลอมเกี่ยวกับหุ้นและสินทรัพย์ดิจิทัล โดยขบวนการนี้ใช้วิธีการสร้างแพลตฟอร์มที่ดูน่าเชื่อถือให้เหยื่อลงทุน ก่อนจะโอนเงินไปยังบัญชีม้าที่ถูกจัดเตรียมไว้ จากนั้นเงินจะถูกแปลงเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลและส่งต่อไปยังกลุ่มผู้รับผลประโยชน์ในมาเลเซีย
กลุ่มอาชญากรดังกล่าวมีพฤติกรรมฟอกเงินผ่านบัญชีม้านิติบุคคลและบัญชีสินทรัพย์ดิจิทัล โดย น.ส.ณิษฐ์รฐา มีบทบาทสำคัญในการจัดหาและเปิดบัญชีธนาคาร รวมถึงบัญชีคริปโตที่ใช้เป็นช่องทางรับเงินจากผู้เสียหาย ก่อนจะผ่องถ่ายไปเป็นทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่ออำพรางเส้นทางการเงิน เธอหลบหนีไปอาศัยอยู่ในเมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
สำนักงานตำรวจแห่งชาติมาเลเซียได้ให้ความร่วมมือในการติดตามข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับขบวนการนี้ และมีการประสานให้ผู้ต้องหารายนี้เดินทางกลับประเทศไทยเพื่อมอบตัวกับตำรวจสอบสวนกลาง โดยเมื่อเดินทางมาถึงไทย เจ้าหน้าที่ได้สอบสวนและยืนยันตัวตน ก่อนควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.3 บก.ปอศ. เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
เบื้องต้น น.ส.ณิษฐ์รฐา ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา แต่ยอมรับว่าได้เปิดบัญชีสินทรัพย์ดิจิทัลและบัญชีธนาคารให้สามีของตนใช้งานจริง ซึ่งตำรวจจะทำการสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อขยายผลไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
การจับกุมครั้งนี้สะท้อนถึงความร่วมมือระหว่างตำรวจสอบสวนกลางของไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาเลเซีย ในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ โดยเฉพาะแก๊งที่ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการก่ออาชญากรรม
