วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2568 ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) เปิดปฏิบัติการ “ม้าโทรจัน” (CIB Trojan Horse) แฝงตัวเป็นบัญชีม้า ทลายเครือข่ายลักลอบพาบัญชีม้าข้ามแดนส่งแก๊งคอลเซนเตอร์ สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 4 ราย ประกอบด้วย:
นายสันติภาพฯ อายุ 28 ปี
นายนพดลฯ อายุ 31 ปี
นายรุ่งเรืองฯ อายุ 46 ปี
นายชำนาญฯ อายุ 39 ปี
ผู้ต้องหาทั้งหมดถูกจับกุมในพื้นที่ ต.คลองใหญ่ อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี ซึ่งอยู่ห่างจากชายแดนไทย-กัมพูชาประมาณ 2.5 กิโลเมตร โดยถูกแจ้งข้อหา “ร่วมกันเป็นธุระจัดหา โฆษณา หรือไขข่าวโดยประการใดๆ เพื่อให้มีการซื้อ ขาย ให้เช่าหรือให้ยืม บัญชีเงินฝาก บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือความผิดทางอาญาอื่นใด”
ปฏิบัติการนี้เริ่มต้นจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ปอท. ตรวจสอบพบการชักชวนให้เปิดบัญชีธนาคารเพื่อนำไปใช้ในการกระทำผิดกฎหมาย โดยเสนอค่าตอบแทน 3,000-5,000 บาทต่อบัญชี และมีเงื่อนไขให้เดินทางไปที่ตลาดโรงเกลือ จ.สระแก้ว เพื่อสแกนใบหน้าก่อนใช้งานบัญชี
เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงแฝงตัวเป็นบัญชีม้า และพบว่ามีการเสนอค่าตอบแทนสูงถึง 20,000 บาท สำหรับการเปิด 5 บัญชี เมื่อถึงเวลานัดหมาย นายสันติภาพฯ ได้ขับรถมารับบัญชีม้า และพาไปเปิดบัญชีธนาคารใน จ.ชลบุรี ก่อนจะส่งต่อให้นายนพดลฯ ที่ จ.จันทบุรี จากนั้น นายนพดลฯ ได้ส่งต่อให้นายรุ่งเรืองฯ และนายชำนาญฯ เพื่อพาบัญชีม้าข้ามแดนไปยังประเทศกัมพูชา
ขณะที่ผู้ต้องหากำลังพาบัญชีม้าข้ามแดน เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงเข้าจับกุมได้ทั้งหมด ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพ โดยนายนพดลฯ รับว่าเป็นผู้สั่งการ และมีการติดต่อกับนายหน้าบัญชีม้าฝั่งกัมพูชา ส่วนนายรุ่งเรืองฯ และนายชำนาญฯ รับว่าเป็นผู้พาบัญชีม้าข้ามแดนผ่านช่องทางธรรมชาติ
ทั้งนี้ การสืบสวนพบว่าขบวนการนี้ลักลอบขนย้ายบัญชีม้าผ่านบริเวณแนวชายแดน ไทย-กัมพูชา โดยมีช่องทางธรรมชาติเป็นที่ตั้ง โดยเครือข่ายของคนร้ายได้มีการทำมาแล้วหลายครั้ง จนกระทั่งถูกจับกุมในครั้งนี้
