ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) จับกุมนายทุนชาวมาเลเซีย หัวหน้าแก๊งจัดหาบัญชีม้าข้ามชาติ พร้อมภรรยาชาวไทย หลังหลอกลวงเหยื่อลงทุนผ่านแอปฯ ปลอม “Nicshare” “ComonApps” อ้างผลตอบแทนสูง สร้างความเสียหายกว่า 800 ล้านบาท
พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก. เผยแก๊งดังกล่าวหลอกลวงเหยื่อผ่านเพจเฟซบุ๊ก แอบอ้างบุคคลมีชื่อเสียง ชักชวนลงทุนหุ้นไทยและต่างประเทศ โดยระยะแรกให้ถอนเงินได้ สร้างความน่าเชื่อถือ ก่อนเชิดเงินหนี
จากการสืบสวนพบเครือข่ายคนไทยและต่างชาติร่วมขบวนการ มีเงินหมุนเวียนกว่า 5,000 ล้านบาท โดยนายทุนชาวมาเลเซียเป็นหัวหน้าแก๊ง วางแผนซับซ้อน โอนเงินเหยื่อผ่านหลายบัญชี ก่อนซื้อเหรียญคริปโทฯ อำพรางเส้นทางการเงิน
นอกจากนี้ CIB เปิดปฏิบัติการ “GHOST COMPANY” ตรวจสอบบริษัทนิติบุคคลกว่า 200 แห่ง พบหลายแห่งเป็นบัญชีม้า นำไปสู่การตรวจค้น 6 จุดทั่วประเทศ ขยายผลจับกุมผู้เกี่ยวข้อง
ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพ จัดหาคนเปิดบริษัท เปิดบัญชีธนาคารขายให้ลูกค้าหลายประเทศในอาเซียน เชื่อมโยงแก๊งคอลเซ็นเตอร์พนันออนไลน์ธุรกิจสีเทา
CIB เร่งขยายผลหาผู้ร่วมขบวนการ ดำเนินคดีเด็ดขาด พร้อมเตือนประชาชน ระวังการลงทุนออนไลน์ ตรวจสอบข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง
19/12/2024
